公告日期：2026-04-27

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2026-016
昆船智能技术股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第
二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第十二条 本章程所称其他

第十二条 本章程所称其他高级管理人员
高级管理人员是指公司的党委书

是指公司的党委书记、党委副书记、总经理、
记、党委副书记、副总经理、董

副总经理、董事会秘书、财务负责人。

事会秘书、财务负责人。

第七十六条 股东会召开时， 第七十六条 股东会召开时，本公司全体
本公司全体董事、董事会秘书应 董事、董事会秘书应当出席会议，股东会要求当出席会议，总经理和其他高级 高级管理人员列席会议的，高级管理人员应当
管理人员应当列席会议。 列席并接受股东的质询。

第九十二条 董事候选人名 第九十二条 董事候选人名单以提案的方
单以提案的方式提请股东会表 式提请股东会表决。

决。 公司董事提名的方式和程序为：

公司董事提名的方式和程序 （一）公司董事会换届选举或补选董事

为： 时，董事会、合并或单独持有公司 1%以上股
（一）公司董事会换届选举 份的股东可以提出非职工代表担任的董事候或补选普通董事时，董事会、合 选人，由董事会审核后提请股东会选举。
并或单独持有公司1%以上股份的
股东可以提出非职工代表担任的
董事候选人，由董事会审核后提
请股东会选举。

第一百一十二条 董事执行职务有下列
情形的，应当根据有关规定追究责任：

（一）董事会决议违反法律法规和《公司
章程》的规定，致使公司遭受损失的，参与决
议的董事对公司承担赔偿责任。但经证明在表
决时曾表明异议并记载于会议记录的董事除
外。

（二）在董事会及其授权的专门委员会决
策中不担当、不作为，消极行使表决权，无充
第一百一十二条 董事执行

分理由多次投反对票或者弃权票。

公司职务时违反法律、行政法规、

（三）利用职务便利接受或者谋取不正当
部门规章或本章程的规定，给公

利益，泄露国家秘密和企业商业秘密、技术秘
司造成损失的，应当承担赔偿责

密、工作秘密，损害国家、股东或者企业利益。
任。

（四）违反竞业禁止义务，自营或者为他
人经营与企业相同或者类似业务，利用职务便
利为自己或者他人谋取属于企业的商业机会，
……
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