公告日期：2026-04-27

昆船智能技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定地发展，认真执行股东会的各项决议，切实维护公司和全体股东的利益，现将2025年度董事会主要工作情况报告如下：

一、 2025年度公司经营情况

2025年，公司坚持深入贯彻落实“三赢”原则，坚守强军首责、聚焦主责主业，深耕烟草、白酒、医药健康以及能源等行业，着力打造“精品工程”和“金牌产品”。通过提升在智能物流、智能产线领域的一站式整体解决方案能力，持续增强客户价值创造力。围绕智能制造和智慧物流两大核心领域，加大智能化、数字化等方面新技术、新产品的研究和应用，加快推进产品标准化、模块化设计与智能化升级，不断提升产品核心竞争力。

二、 公司董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开董事会会议9次。会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决方式出席了会议。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案 出席董事

1.关于公司 2025 年度日常关联交易预计

的议案 杨进松、鲍

2.关于使用部分闲置募集资金暂时补充 朝阳、姜荣

第二届董 流动资金的议案

1 事会第十 2025 年 1 3.关于使用部分闲置募集资金进行现金 奇、陈义、

五次会议 月 7 日 管理的议案 梁逢梅、王

4.关于修订《“三重一大”事项决策管理 秀、董中浪、
规定》的议案

5.关于提请召开公司 2025 年第二次临时 戴扬、杨勇

股东会的议案

序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案 出席董事

杨进松、鲍
朝阳、姜荣
第二届董 2025 年 3 奇、陈义、
2 事会第十 月 3 日 关于调整公司组织机构的议案 梁逢梅、王
六次会议

秀、董中浪、
戴扬、杨勇

1.关于《2024 年年度报告》全文及其摘要

的议案

2.关于《2024 年度环境、社会和公司治理

报告》的议案

3.关于《2025 年第一季度报告》全文的议

案

4.关于《2024 年度内部控制自我评价报

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