公告日期：2026-04-27

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2026-003
昆船智能技术股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 24 日以现场和通讯结合的方式在公司
会议室召开。会议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件等方式送达全体董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长杨进松先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的信息公允、全面、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。《2025年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度社会责任暨 ESG 报告>的议案》

公司及全资子公司为更好地履行经济、环境、社会和公司治理方面的责任，公司编制了《2025 年度社会责任暨 ESG 报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度社会责任暨 ESG 报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>全文的议案》

董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的信息公允、全面、真实地反映了 2026 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于<2026 年度生产经营计划>的议案》

经审议，董事会认为《2026年度生产经营计划》是结合公司情况而制定，符合公司的管理情况与发展战略，能够有效合理地发挥管理作用。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于<2026 年度投资计划>的议案》

经审议，董事会同意公司2026年度投资计划，即为满足公司生产经营需要，2026年度公司拟使用自有资金人民币44.81万元（不含税价）购置生产设备及办公设备等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年度投资计划》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于<2026 年度融资计划>的议案》

经审议，董事会同意公司 2026 年度融资计划：使用授信贷款融资总规模为
5 亿元，其中 4 亿元为存量贷款，计划新增贷款额度 1 亿元，拟在中船财务有限
责任公司（贷款授信额度 5.5 亿元）办理贷款，预计年末有息负债规模不超过 5亿元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年度融资计划》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

本议案已经公司第二……
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