公告日期：2026-04-29

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规和《深圳市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职权，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。

现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕 2025 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，有序执行年度经营计划。

报告期内，公司实现营业收入 60,652.58 万元，同比增长 9.36%；归属于上
市公司股东的净利润 7,538.26 万元，同比增长 26.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,485.31 万元，同比增长 59.23%。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，董事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

召开时间 召开届次 议案内容

1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案

2、关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案

3、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

4、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案

5、关于部分募投项目延期的议案

2025 年 4 月 第二届董事会第

17 日 八次会议 6、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

7、关于 2024 年度利润分配预案的议案

8、关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案

9、关于变更公司经营范围、注册资本并修订《公司章程》
的议案

10、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

11、关于 2025 年第一季度报告的议案

12、关于为全资子公司提供业务合同担保的议案

13、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

1、关于 2025 年半年度报告及摘要的议案

2、关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案

3、关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性
2025 年 8 月 第二届董事会第 股票的议案

25 日 九次会议

4、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案

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