公告日期：2026-04-29

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2026-004
深圳市智立方自动化设备股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十三次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本
次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

一、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会已就 2025 年度工作进行了分析总结，形成了《2025 年度董事会
工作报告》，独立董事杜建铭、肖幼美、张淑钿分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事年度述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事年度述职报告》《董事会对独立董
事独立性评估的专项意见》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

经董事会审议，认为公司编制的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案中的财务报告已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经董事会审议，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司编制了截至 2025 年12 月 31 日募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，保荐机构出具了核查报告，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据相关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 121,180,612 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共派发现金股利人民币36,354,183.60 元（含税），其余未分配利润结转下年；同时以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 4 股，合计转增 48,472,244 股（具体数量以中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记结果为准，下同），转增后公司总股本为169,652,856 股。本年度不送红股。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
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