公告日期：2026-04-29

国联民生证券承销保荐有限公司

关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“国联民生承销保荐”）作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“智立方”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对智立方2025年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747 号），公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购的方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 10,235,691 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 72.33
元，共计募集资金 740,347,530.03 元，坐扣不含税承销费 51,824,327.10 元后的募
集资金为 688,523,202.93 元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022 年 7
月 5 日汇入公司开立的募集资金专户内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 19,624,090.62 元以及前期预付的保荐费 1,500,000.00 元后，公司本次募集资金净额 667,399,112.31 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-60 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 66,739.91

项目投入 B1 50,805.64
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,621.64

项目 序号 金额

项目投入 C1 7,166.23
本期发生额

利息收入净额 C2 1,262.25

项目投入 D1=B1+C1 57,971.87
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 2,883.89

应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,651.93

际结余募集资金 F 4,651.93

差异 G=E-F 7,000.00

注：差异系公司使用闲置募集资金购买可转让大额存单 7,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况……
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