公告日期：2025-07-11

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-045
广州凡拓数字创意科技股份有限公司

关于关联租赁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联方广州虚拟动力网络技术有限公司（以下简称“虚拟动力”）拟向公司租赁位于广州市天河区 S15 沈海高速广州支线与广氮服务区交叉口北 260 米处房产作为虚拟动力研发、办公场地，租赁总面积为 450 平方米，租赁期一年，租赁期内房屋租赁费用合计为不超过 60 万元，占公司最近一年经审计归母净资产的 0.074%。
因虚拟动力为公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生实际控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，本次交易构成关联交易。

公司于 2025 年 7 月 10 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事
会第十四次会议审议通过了《关于关联租赁的议案》，关联董事伍穗颖先生及其一致行动人王筠女士均回避表决。本议案已经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）规定，公司本次关联交易无需提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍和关联关系

1、企业信息

（1）企业名称：广州虚拟动力网络技术有限公司

（2）企业类型：其他有限责任公司

（3）法定代表人：伍穗颖

（4）经营期限：2016-07-21 至 无固定期限

（5）注册资本：750 万元人民币

（6）统一社会信用代码：91440106MA59DYJD5L

（7）住所：广州市天河区五山路 261 号省现代农业装备研究所大院自编 9
号楼 A101 之 4 单元（仅限办公）（不可作厂房使用）

（8）经营范围：信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机系统服务；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；数字文化创意软件开发；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；网络技术服务；动漫游戏开发；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网设备制造；虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制造；软件销售；电子产品销售；可穿戴智能设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；玩具、动漫及游艺用品销售；广播影视设备销售；互联网设备销售；服务消费机器人销售；电子专用设备销售；计算机及通讯设备租赁。

2、主要财务数据

单位：万元（人民币）

项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

总资产 1,638.06 526.13

总负债 2,762.80 1,562.04

净资产 -1,124.74 -1,035.91

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 1,162.42 1,005.88

营业利润 -384.66 -659.04

净利润 -373.60 -637.32

注：上表财务数据为经审计财务数据。

3、关联关系说明

虚拟动力系公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生实际控制的企业。

4、履约能力分析

虚拟动力生产经营正常，财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性，不属于失信被执行人。

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