公告日期：2025-11-18

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-065
广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十七次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2025 年 11 月 16 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 6 人，其中以现场出席并参与表决的董事共 3 人，以通讯出席并参与表决的董事共 3 人，为李超红先生、幸黄华先生、陈水森先生。

会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下：

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

经公司董事会提名，董事会提名、薪酬与考核委员会对候选人任职资格进行了审查，认为候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格，同意提名管贻生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-066）。

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经与会董事审议，为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司遵循收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律法规、规范性文件，以及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》，现拟定《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会发表了关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

回避表决情况：关联董事柯茂旭先生作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经与会董事审议，为保证 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律法规、规范性文件，以及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，拟定《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

回避表决情况：关联董事柯茂旭先生作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会负责 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”……
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