公告日期：2026-04-28

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2026-017
广州凡拓数字创意科技股份有限公司

关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.本次拟回购注销限制性股票共计112 万股，约占公司当前总股本的 1.08%;
2.本次拟用于回购的资金约为 21,581,280 元，回购资金为自有资金。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票的议案》，本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的审议程序

（一）2023 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通
过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

（二）2023 年 11 月 17 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通
过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会均未收到任何异议，无反
馈记录。2023 年 11 月 30 日，公司披露《监事会关于 2023 年限制性股票激励计
划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2023 年 11 月 30 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划内
幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2023 年 12 月 4 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通
过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
（六）2023 年 12 月 15 日，公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和
第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

（七）2024 年 1 月 26 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划首
次授予登记完成的公告》。

（八）2025 年 4 月 23 日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四
届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》。

（九）2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关
于回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》。

（十）2025 年 7 月 29 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划部
分限制性股票回购注销完成的公告》。

（十一）2026 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议
通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票的议案》。
二、回购注销限制性股票的情况说明

（一）回购注销限制性股票的原因及数量

根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》，第二个解除限售期公司层面业绩考核目标为“2025 年净利润不低于 6,500 万元”，根据经审计的财务报告及本激励计划的考核口径，公司 2025 年净利润未满足业绩考核目标，因此，公司拟回购注销首次授予第二个解除限售期对应 55 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 112 万股。

（二）限制性股票的回购价格及定价依据

公司首次授予限制性股票授予日为 2023 年 12 月 15 日，授予价格为 18.55
元/股，2024 年 1 月 26 日，公司公告已实施完成了限制性股票首次授予登记工
作。

公司实施完成了 2023 年年度权益分派方案，2023 年年度权益分派方案为：
以公司……
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