公告日期：2026-04-28

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律、法规和规范性文件及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州凡拓数字创意科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，提升公司治理水平，认真履行了股东会赋予的职责，严格执行股东会决议，积极推进公司各项工作的进展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年，公司整体经营态势向好，经营成果持续改善，战略方向更加清晰。公司继续筑牢数智城建基本盘，突破文化 C 端新赛道，并精准部署物理 AI 核心新业务，推动经营发展提质升级。报告期内，公司实现营业收入 6.31 亿元，同比增长 72.81%；实现归属于上市公司股东的净利润为-13,499.56 万元，同比减亏 27.98%，其中扣除非经常性损益后的净利润同比减亏 28.07%；公司经营性现金流净额为 2,467.45 万元，同比增长 126.02%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会及董事会下设的各委员会履职情况

（1）董事会会议召开情况

报告期内共召开 8 次董事会，审议通过 52 个议案。董事会的召集、提案、
出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体召开情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

1.审议《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》；

2.审议《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度
及提供担保并接受关联方担保的议案》；

3.审议《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》；

第四届董事会第十

1 2025/1/21 4.审议《关于公司第四届非独立董事薪酬方案的议案》；

一次会议

5.审议《关于公司第四届独立董事津贴方案的议案》；

6.审议《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；

7.审议《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理相应变
更登记手续的议案》；

8.审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.审议《关于以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并
对其增资的议案》；

2.审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
第四届董事会第十 3.审议《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

2 2025/3/21

二次会议 4.审议《关于制……
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