公告日期：2026-04-28

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2026-021
广州凡拓数字创意科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员薪酬津贴方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议了《关于 2026 年公司董事薪酬 方案的议案》、《关于 2026 年公司高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全 体董事对《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》回避表决，该议案直接提交 公司股东会审议；董事伍穗颖先生、王筠女士对《关于高级管理人员薪酬与考 核方案的议案》回避表决，该议案已经董事会审议通过。现将有关事项公告如 下：

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，不断健全科学有效 的激励约束机制，充分调动董事和高级管理人员工作的积极性和创造性，促进 公司持续稳定健康发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司的经营绩效情况及岗位 职责并参照相同行业或相当规模的类似岗位薪酬水平确定，公司董事、高级管 理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

公司全体董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行审批程序 及执行之日有效。

三、公司董事、高级管理人员薪酬标准

（一）公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案

公司外部董事不领取津贴。公司内部董事按照其担任的具体职务领取相应的薪酬，不再领取董事津贴。公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

1、基本薪酬：按其岗位职责和履职情况，结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放；

2、绩效薪酬：绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，根据个人岗位绩效考核情况，公司将每月度发放 20%作为月度绩效薪酬，年度发放 20%作为年终绩效薪酬，剩余 10%绩效薪酬，公司将依据经审计的财务数据在年报披露和绩效评级后发放。

3、中长期激励收入：指与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。具体方案由公司根据相关法律法规另行制定。

（二）独立董事

公司独立董事职务津贴为税前人民币 10 万元/年。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员薪酬及职务津贴均按月发放。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任/被选举或聘任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬及职务津贴金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

5、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日

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