公告日期：2025-11-18

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-036
珠海科瑞思科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11
月 18 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，本次会议召开的基本情况如下：
一、会议召开情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（三）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）14:30

2、网络投票时间：2025 年 11 月 18 日

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 18 日

9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 11 月 18
日 9:15-15:00 的任意时间。

（四）会议召开地点：广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路 99 号冠胜园区 3 栋 4 楼公司会议室

（五）会议主持人：公司董事长于志江先生

（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市
定。

二、会议出席情况

（一）股东总体出席情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 25 人，代表有表决权的公司股份 34,903,250 股，占公司有表决权股份总数的 63.1733％。

其中：

1、通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表有表决权的公司股份34,890,960 股，占公司有表决权股份总数的 63.1511％。

2、通过网络投票的股东 17 人，代表有表决权的公司股份 12,290 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0222％。

（二）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 17 人，代表有表决权的公司股份12,290 股，占公司有表决权股份总数的 0.0222％。

其中：

1、通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000％。

2、通过网络投票的股东 17 人，代表有表决权的公司股份 12,290 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0222％。

（三）公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议了下列议案，并形成了如下决议：

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 34,899,750 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 99.9900％；反对 3,500 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。

效表决权股份总数的 71.5216％；反对 3,500 股，占中小股东出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 28.4784％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意 34,899,550 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 99.9894％；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。

（三）审议通过《关于取消监事会、调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 34,899,550 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 99.9894％；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0106％；弃权……
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