公告日期：2026-04-24

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2026-013
珠海科瑞思科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞思”）于 2026年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》，现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会。

2、股东会的召集人：公司第二届董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30

（2）网络投票的时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15
日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日
9:15 至 2026 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理
人均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路 99 号冠胜园区 3
栋 4 楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案 该列打勾的
提案名称 提案类型

编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 非累积投票议案 √

1.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票议案 √

2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票议案 √

3.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票议案 √

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票议案 √

5.00 《关于 2025 年度日常经营关联交易确认及 2026 非累积投票议案 √

年度日常关联交易预计的议案》

6.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现 非累积投票议案 √

金管理的议案》

7.00 《关于公司及子公司向银行申请2026年度综合授 非累积投票议案 √

信额度的议案》

8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法> 非累积投票议案 √

的议案》

9.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议 非累积投票议案 √

案》

上述提案已经2026年4月22日召开的……
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