公告日期：2026-04-24

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2026-005
珠海科瑞思科技股份有限公司

关于公司 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配
预案：以截至 2026 年 4 月 22 日的总股本 55,250,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 2.40 元（含税），合计派发现金红利 1,326.00 万元。本年度
不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

2、如在分配预案披露至实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟以维持分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

3、公司利润分配方案预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

4、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、审议程序

公司于2026年4月22日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

1、董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合
理回报需求，该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。董事会同意本次利润分配预案。

2、董事会审计委员会意见

公司于 2026 年4 月 22 日召开第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案》，审计委员会认为：公司本次利润分配预案的制定综合考虑了公司目前经营情况、所处发展阶段、未来重大资金支出情况、未来经营计划及中长期发展战略，保障了公司正常经营和长远发展，同时兼顾了股东回报的合理需求。公司本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具有合法性、合规性和合理性，不存在损害公司或股东合法权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。

公司董事会审计委员会一致同意《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 19,016,387.29 元，母公司实现净利润
11,021,856.09 元。根据《公司章程》的有关规定，以母公司 2025 年度净利润为基数提取法定盈余公积金 1,102,185.61 元，余下未分配利润为 9,919,670.48
元，加上年初未分配利润 90,458,348.57 元，再扣减 2025 年已实施的 2024 年度
利润分配 1,105 万元，2025 年末母公司未分配利润总额为 89,328,019.05 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润总额为 291,009,827.76 元。根据
公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润
分配总额和比例的有关规定，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可分配利润为

89,328,019.05 元。

在充分考虑公司现金流状况、资金需求、公司当前实际经营情况，并保证公司未来正常经营和可持续发展需求、兼顾股东的即期利益和长远利益的情况下，公司董事会根据《公司章程》的利润分配政策，拟定 2025 年度利润分配预案如下：

以 2026 年 4 月 22 日的总股本 55,250,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 2.40 元（含税），合计派发现金红利 1,326.00 万元。本年度不进行
资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

如在上述截止日后至实施权益分派前公司总股本发生变动的，拟以维持分配比例不变的原则，相应调……
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