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公告日期：2025-07-26
证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-033
上海威士顿信息技术股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
二次会议通知于 2025 年 7 月 21 日通过书面或电子通讯方式发出并送达全体董
事。会议于 2025 年 7 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，
实际出席董事 5 名，会议由董事长殷军普先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并形成了以下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》
表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关条款进行修订（修订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》），并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士全权负责办理相关工商变更登记、备案等手续。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>暨修订<公司章程>及若干管理制度的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等规范性文件要求及公司自身实际情况，公司拟对相关制度进行修订。据此，董事会逐项审议并通过了以下议案：
1．《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
3.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
4.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
5.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
6.《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
7.《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
8.《关于修订<审计委员会工作规则>的议案》
表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
9.《关于修订<提名委员会工作规则>的议案》
表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
10.《关于修订<薪酬与考核委员会工作规则>的议案》
表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
11.《关于修订<战略委员会工作规则>的议案》
表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
……
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