公告日期：2025-10-25

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-049

上海威士顿信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召开第四届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》， 决定于 2025 年
11 月 10 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知
如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 05 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区淮海西路 666 号中山万博国际中心 16 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于收购量投科技（上海）股份有限公 非累积投票提案 √

司部分股份并对其增资的议案》

2.00 《关于使用超募资金收购股份并对其增资 非累积投票提案 √

的议案》

《关于使用部分闲置募集资金（含超募资

3.00 金）进行现金管理和闲置自有资金进行委 非累积投票提案 √

托理财的议案》

2、议案 1、议案 2 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过；其余议案属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

3、公司将就议案 3 对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者指除以下
股东之外的公司其他股东：（1）公司董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：①现场登记时间：2025 年 11 月 07 日 9:30 至 11:30 及 14:00 至 16:00；②电子邮件
方式登记时间：2025 年 11 月 07 日 16:00 之前……
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