公告日期：2026-05-20

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2026-042
慧博云通科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东会不存在否决议案的情形；
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：副董事长孙玉文先生

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:30

2、网络投票时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司会议室
（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（七）出席人员：

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东155人，代表股份142,454,200股，占公司有表决权股份总数的35.2609%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份60,000股，占公司有表决权股份总数的0.0149%。

通过网络投票的股东153人，代表股份142,394,200股，占公司有表决权股份总数的35.2461%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东152人，代表股份2,241,100股，占公司有表决权股份总数的0.5547%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份60,000股，占公司有表决权股份总数的0.0149%。

通过网络投票的中小股东150人，代表股份2,181,100股，占公司有表决权股份总数的0.5399%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 142,382,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9497%；
反对 64,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0455%；弃权 6,900 股（其
中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,169,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8007%；反对 64,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.8914%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3079%。

（二）审议通过《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》

表决情况：同意 142,384,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9511%；
反对 64,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0455%；弃权 4,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,171,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8899%；反对 64,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.8914%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2186%。

（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 142,383,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9506%；
反对 65,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0460%；弃权 4,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,17……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。