公告日期：2025-10-31

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-087
慧博云通科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过，公司决定于2025年12月15日召开公司2025年第三次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第十次会议审议通过，公司召开2025年第三次临时股东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2025年12月15日14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025年12月9日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至2025年12
月9日15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体已发行有表决权股份的本公司股东均有权出席股东会并参加表决。不能出席本次股东会的股东，可以书面委托代理人出席会议并表决（授权委托书式样附后），该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司会议室二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √

案

1.00 《关于本次交易构成与关联人共同投资的议案》 非累积投票提 √

案

2.00 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金 非累积投票提 √

暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 案

《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 非累积投票提 作为投票对象
3.00 联交易方案的议案》 案 的子议案数
（17）

3.01 《本次交易的整体方案》 非累积投票提 √

案

3.02 《发行股份的种类、面值、上市地点》 非累积投票提 √

（发行股份购买资产） 案

3.03 《定价基准日、定价原则及发行价格》 非累积投票提 √

（发行股……
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