公告日期：2025-10-31

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-082
慧博云通科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2025年 10 月 30 日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息，会议
通知于 2025 年 10 月 30 日以人工送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于本次交易构成与关联人共同投资的议案》

2025年10月21日，北京申晖金婺信息产业合伙企业（有限合伙）（以下简称“申晖金婺”）受让霍尔果斯宝德创业投资有限公司（以下简称“霍尔果斯宝德”）、深圳市宝德云计算研究院有限公司（以下简称“宝德研究院”）合计持有的宝德计算机系统股份有限公司（以下简称“标的公司”或“宝德计算”）22.0875%股份已完成过户手续，申晖金婺取得宝德计算的控制权，公司实际控制人余浩先生成为宝德计算实际控制人。
鉴于申晖金婺系公司控股股东深圳申晖控股有限公司（以下简称“申晖控股”）控制的企业，本次交易将形成公司与关联方共同投资宝德计算的情形，构成关联交易。
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议、第四届董事会审计委员会
第八次会议、第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体非关联董事一致通过。鉴于余
浩先生、孙玉文先生、岳阳先生担任宝德计算董事，公司董事会在审议本次交易相关议案时，关联董事余浩先生、孙玉文先生、岳阳先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）、《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称《第9号监管指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》（以下简称《第8号自律监管指引》）等有关法律法规、规章和规范性文件的规定，经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证，本次交易符合上述相关法律法规规定的各项要求及条件。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议、第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体非关联董事一致通过。关联董
事余浩先生、孙玉文先生、岳阳先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

一、本次交易的整体方案

本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。

公司拟以发行股份的方式向乐山高新投资发展（集团）有限公司等57名交易对方购买其合计持有的宝德计算65.47%股份。

公司拟同时向实际控制人余浩先生、战略投资者长江产业投资集团有限公司发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过268,000.00万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且拟发行的股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前公司总股本的30%。本次募集配套资金拟用于高性能计算智造基地项目、新一代高性能计算研发中心项目、补充流动资金或偿还债务、支付本次交易有关的税费及中介机构费用。

本次募集配套资金以本次发行股份购买资产交易的成功实施为前提，但本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议、第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体非关联董事一致通过。关联董
事余浩先生、孙玉文先生、岳阳先……
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