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公告日期：2025-10-31
慧博云通科技股份有限公司
独立董事专门会议2025年第四次会议决议
一、独立董事会议召开情况
慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2025年第四次会议于2025年10月29日以通讯会议的方式召开，本次会议由独立董事张国华先生召集并主持。全体独立董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会独立董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于本次交易构成与关联人共同投资的议案》
经全体独立董事审议，本次交易构成与关联方共同投资的情形，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，同意提交该议案至公司董事会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；全体独立董事一致通过。
（二）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》
经全体独立董事审议，本次交易符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）、《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称《第 9 号监管指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》（以下简称《第 8 号自律监管指引》）等有关法律法规、规章和规范性文件关于发行股份购买资产并募集资金的各项要求及条件，同
意提交该议案至公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；全体独立董事一致通过。
（三）逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
经全体独立董事对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案内容逐项审议，独立董事认为本次交易方案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，同意将公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案提交至公司董事会审议。
1、审议通过《本次交易的整体方案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；全体独立董事一致通过。
2、逐项审议通过《本次发行股份购买资产的具体方案》
（1）审议通过《发行股份的种类、面值、上市地点》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；全体独立董事一致通过。
（2）审议通过《定价基准日、定价原则及发行价格》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；全体独立董事一致通过。
（3）审议通过《发行对象》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；全体独立董事一致通过。
（4）审议通过《交易金额及对价支付方式》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；全体独立董事一致通过。
（5）审议通过《发行股份数量》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；全体独立董事一致通过。
（6）审议通过《股份锁定期》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；全体独立董事一致通过。
（7）审议通过《过渡期损益安排》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；全体独立董事一致通过。
（8）审议通过《滚存未分配利润安排》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；全体独立董事一致通过。
3、逐项审议通过《本次发行股份募集配套资金的具体方案》
（1）审议通过《发行股份的种类、面值、上市地点》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；全体独立董事一致通过。
（2）审议通过《发行对象》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；全体独立董事一致通过。
（3）审议通过《定价基准日、定价原则及发行价格》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；全体独立董事一致通过。
（4）审议通过《发行规模及发行数量》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；全体独立董事一致通过。
（5）审议通过《锁定期安排》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；全体独立董……
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