公告日期：2026-04-29

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2026-032
慧博云通科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过，公司决定于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026年5月20日14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年5月15日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至2026年5月
15日15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体已发行有表决权股份的本公司股东均有权出席股东会并参加表决。不能出席本次股东会的股东，可以书面委托代理人出席会议并表决（授权委托书式样附后），该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司会议室二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √

案

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提 √

案

2.00 《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 非累积投票提 √

案

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提 √

案

4.00 《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬的 非累积投票提 √

确定及 2026 年度薪酬方案的议案》 案

5.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提 √

案

6.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提 √

的议案》 案

注1：上述议案已经公司于2026年4月28日召开的第四届董……
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