公告日期：2026-04-29

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2026-019
慧博云通科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026年 4 月 28 日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会议通
知于 2026 年 4 月 17 日以人工送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

与会董事审议认为：公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务。
公司《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理、环境和社会”相应内容。

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。独立董事述职报告具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会在听取了首席执行官（总经理）孙玉文先生所作的《2025 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司的主要经营工作；公司管理层在 2025 年度有效地执行了董事会、股东会的各项决议，保持了公司稳定健康的发展。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

（三）审议通过《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》

与会董事审议认为：2025年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性描述和重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。《2025年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润97,792,255.79元，其中母公司实现净利润32,971,186.81元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照母公司2025年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,297,118.68元。截至2025年12月31日，公司合并报表实际可供股东分配的利润为
387,070,630.81元，母公司报表实际可供股东分配的利润为197,083,446.68元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定，公司按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至2025年12月31日，公司可供分配利润为197,083,446.68元。

鉴于公司目前经营状况良好，结合目前总体运营情况及所处的发展阶段，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司2025年度的利润分配预案为：拟以公司现有总股本404,000,00……
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