公告日期：2026-05-22

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2026-027

鑫磊压缩机股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会
议于 2026 年 5 月 21 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根
据《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定并经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，独立董事余劲国先生、曹亮亮女士、阳辉先生以通讯表决方式出席会议。
会议由董事长钟仁志先生主持，蔡海红女士列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<鑫磊压缩机股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《鑫磊压缩机股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）并制定了《鑫磊压缩机股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议对本议案发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事袁军先生、金丹君女
士，职工代表董事申志彪先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鑫磊压缩机股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

（二）审议通过了《关于<鑫磊压缩机股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，规范员工持股计划的实施，保障公司员工的利益和权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《鑫磊压缩机股份有限公司章程》的规定，公司制定了《鑫磊压缩机股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议对本议案发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事袁军先生、金丹君女
士，职工代表董事申志彪先生对本议案回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鑫磊压缩机股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理本员工持股计划相关的具体事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

2、授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人、对预留份额（若获授份额的人员为公司董事、高级管理人员时）分配方案作
出决定；

3、授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配等全部事宜；

6、授权董事会对参加对象放弃认购的份额进……
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