公告日期：2025-06-27

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-031
鑫磊压缩机股份有限公司

关于部分募投项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“年产80万台小型空压机技改项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该募投项目进行结项。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A 股）3,930.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 20.67元/股，募集资金总额人民币 812,331,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币 79,529,935.57元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含税）34,491,946.42 元，募集资金净额为人民币
698,309,118.01 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 16 日对
本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10009 号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的募集资金投资项目，公司首次公
开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 新增年产 3 万台螺杆式空压机技改项 19,717.80 19,717.80
目

2 年产 80 万台小型空压机技改项目 10,553.18 10,553.18

3 新增年产 2200 台离心式鼓风机项目 10,045.60 10,045.60

4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 45,316.58 45,316.58

公司2023年2月14日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七
次会议，并于 2023 年 3 月 3 日召开了公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,000.00 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体情况详见公司于 2023年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。

公司于2023年3月29日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第八次会议，并于 2023 年 4 月 24 日召开了 2022 年年度股东大会审议通过了《关
于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金 17,213.63万元投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的意见，保荐机构对
上述事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-015）。

截至本公告披露日……
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