公告日期：2026-04-28

鑫磊压缩机股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（阳辉）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人阳辉作为鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2025 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2025 年度任职期间本人工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

阳辉，1988 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
东南大学电气工程学院副教授、博士生导师、院长助理，国家级青年人才计划入
选者。2016 年 4 月至 2019 年 4 月，就职于东南大学，担任电气工程学院讲师；
2019 年 1 月至 2020 年 12 月，就职于香港理工大学，担任博士后；2019 年 4 月
至今，就职于东南大学，担任电气工程学院副教授。2023 年 10 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

本人任期内，2025 年公司共召开 8 次董事会，3 次股东会，本人均亲自出席
了所有董事会和股东会，无委托出席或缺席的情形。本人出席会议具体情况如下：

出席董事会及股东会情况

是否连

本年度 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续两次 出席股
独立董 应参加 席董事 方式参 席董事 事会次 未亲自 东会次
事姓名 董事会 会次数 加董事 会次数 数 参加董 数
次数 会次数 事会会

议

阳辉 8 1 7 0 0 否 3

2025 年度，本人对提交董事会的议案进行了认真审议、对议案相关资料进行了认真审核，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会各项议案及其它事项进行了积极的讨论，从专业角度提出了相关意见，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相应的审批程序，决议合法有效。
（二）发表独立意见的情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，本人任职期间公司 2025 年度未涉及相关需发表独立意见的事项。

（三）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。

（四）独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（五）履行独立董事特别职权的情况

（1）未发生对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；

（2）未发生独立董事提议召开董事会情况；

（3）未发生独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况；

（4）未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（六）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况沟通的情况

报告期内，本人与内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所就财务、业务、工作衔接状况等进行多次沟通，认真关注公司财务报表编制，与外部审计
师讨论审计策略、计划制定以及流程优化等，跟进内部审计进展，听取内部控制有效性及潜在风险点的报告，审阅公司财……
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