公告日期：2021-09-30

方正证券承销保荐有限责任公司

关于

深圳市维海德技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层）

目 录

目 录...... 1
保荐机构及保荐代表人声明 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、发行人基本情况...... 3

二、本次发行情况...... 15

三、保荐机构名称...... 16
四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况...... 18
第二节 保荐机构内部审核程序及承诺事项 ...... 19

一、保荐机构内部审核程序简介和内核意见...... 19

二、保荐机构承诺事项...... 20
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 22

一、本次发行履行了必要的决策程序...... 22

二、本次发行符合相关法律规定...... 22

三、对发行人持续督导期间的工作安排...... 27

四、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论...... 28

保荐机构及保荐代表人声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人何进、郭文杰已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与《深圳市维海德技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义。

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人的基本情况

中文名称 深圳市维海德技术股份有限公司

英文名称 ValueHD Corporation

注册资本 5,205.20 万元

法定代表人 陈涛

有限公司成立日期 2008 年 5 月 29 日

股份公司成立日期 2016 年 8 月 3 日

公司住所 深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2 号 2-3 层

一般经营项目：通讯设备采购及售后服务；信息系统集成软件和技
术服务、咨询设计、软件开发、系统集成、运行维护（包括数据处
理、运营维护）；安防工程安装；视频监控系统、智能系统工程的设
计、施工及维护；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不
经营范围 含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国
务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许
可经营项目：会议视频产品、网络设备、电子产品、通讯产品的技
术开发、生产及销售；地理信息系统工程、无线数据终端的研发及
生产。

邮政编码 518101

联系电话 0755-84528267

传真 0755-84528267

电子邮箱 vhd@vhd.com.cn

公司网址 http://www.vhd.com.cn

信息披露负责人 杨莹

信息披露负责人电话 0755-84528267

（二）发行人的主营业务

发行人主要从事高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端、会议麦克风等音视频通讯设备的研发、生产、销售和相关技术服务，主要为品牌厂商（视频会议、教育录播、音视频设备等品牌厂商……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。