公告日期：2025-08-15

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-038
深圳市维海德技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则及《公司章程》等相关规定，公
司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于换届
选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董
事 4 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 2 名。

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈涛先生、史立庆先生、陈立武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名巩启春先生、李伟强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，巩启春先生为会计专业人士。上述候选人的个人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人进行了任职资格审查，认为第四届董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东大会审议通过后，上述 5 名董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通
过之日起计算。

二、其他说明

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。公司第四届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

深圳市维海德技术股份有限公司董事会
2025 年 8 月 15 日
附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、陈涛先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。1988 年 7 月至 1991 年 8 月，就职于成都西南技术物理研究所，担任工程师；
1991 年 9 月至 1994 年 7 月就读于成都电子科技大学自动控制专业；1994 年 7
月至 1998 年 5 月，就职于中国兵器工业 209 所，担任工程师；1998 年 6 月至 2011
年 11 月，就职于中兴通讯及其子公司，历任主任工程师、系统部长；2013 年 5
月至 2016 年 8 月，任维海投资总经理；2013 年 5 月至今，任维海投资执行董事；
2011 年 12 月至 2016 年 7 月就职于维海德有限，任执行董事，2015 年 7 月至 2016
年 7 月任总经理；2018 年 1 月至 2022 年 3 月，任成都维海德执行董事、总经理；
2020 年 10 月至 2021 年 9 月，任香港维海德董事。2016 年 7 月至今，任维海德
董事长、总经理。

截至本公告披露日，陈涛先生直接持有公司股份 49,849,020 股，占公司总股本的36.89%，另外通过深圳市维海投资有限公司间接持有公司股份4,986,166股，占公司总股本的 3.69%，共计持有公司 40.58%股份，为公司控股股东、实际控制人。除上述关系外，陈涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。