查看PDF原文
公告日期：2026-04-25
深圳市维海德技术股份有限公司
2025 年度董事会工作报告
2025 年，深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《深圳市维海德技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度总体经营情况
报告期内，公司紧紧围绕 2025 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，有序执行年度经营计划。2025 年，公司实现营业收入 71,811.94 万元，较上年同期增长 7.05%；归属于上市公司股东的净利润 8,540.24 万元，较上年同期减少31.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,673.61 万元，较上年同期减少 27.59%。
二、2025 年董事会工作情况
（一）公司治理基本情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。
（二）董事会运作情况
2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开 4 次董事会，共审议了 45 项有关议案。董事会召开具体情况如下：
序号 召开时间 召开届次 议案内容
《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划
的议案》
《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
1 2025年4月 第三届董事会第 《关于 2024 年度证券投资情况专项说明的议案》
21 日 十三次会议 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》
《关于制定<舆情管理制度>的议案》
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司向银行申请授信额度的议案》
《关于购买董监高责任险的议案》
《关于调整募投项目投资进度的议案》
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
