公告日期：2026-04-25

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2026-002
深圳市维海德技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场召开的方式召开。本次会议通知于
2026 年 4 月 10 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席董事 6 人，实际出席
董事 6 人。会议由董事长陈涛先生召集并主持，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度
公司经营管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，积极开展各项工作，
保证了公司整体经营正常运行。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会已就 2025 年度工作进行了分析总结，形成了《2025 年度董事会
工作报告》，公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案：以现有总股本 135,298,885 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 4.28 元人民币（含税），共计派发现金红利57,907,922.78 元（含税）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本报告已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

根据相关法律、 法规、规范性文件规定，董事会对公司 2025 年度募集资金
的实际存放、管理与使用情况等进行了全面核查，并出具了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于……
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