公告日期：2026-04-22

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（李明）

各位股东及股东代表：

作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委员会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下：

一、独立董事的基本情况

李明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，英国项目管理硕士，澳洲注册会计师、美国注册管理会计师、北京物资学院会计专业学位点硕士研究生校外导师、西南财经大学财政税务学院税务硕士兼职行业导师、广东财经大学研究生院会计与审计硕士实践导师。先后任亚洲电力投资股份有限公司财务经理、爱普生技术(深圳)有限公司任会计部经理、松下电器机电(深圳)有限公司财务部经理、豪利士电线装配(深圳)有限公司财务总监、深圳市趣点网络科技有限公司财务总监、北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级项目经理、大华会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理。现任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级项目经理、东莞市厚威包装科技股份有限公司(新三板)
独立董事。

二、独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及各专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管

三、年度履职概况

（一）出席董事会会议及列席股东会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的股东会和董事会，认真履行独立董事的 各项职责。

独立董事出席董事会情况

独立董 本报告期 以通讯 是否连续两
事 应参加董 现场出 方式参 委托出 缺席次 次未亲自参
事会次数 席次数 加次数 席次数 数 与会议

姓名

李明 7 6 1 0 0 否

列席股东会次数 4

报告期内，公司共召开 7 次董事会和 4 次股东会，本人现场出席了 6 次董事
会，以通讯方式参与了 1 次董事会，列席了 4 次股东会。本人对提交董事会的议
案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨 慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营 事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案及其它事项均投了 赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，共主持召开了 5 次审计委员会会议，根据《公司法》《公司章程》和《董事会提名委员会工作规则》的相关规定，认真审议公司内部审计工作报告、定期报告、内部控制自我评价报告等议案，并在独立、客观、审慎的基础上发表意见。

报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，共参与了 3 次薪酬与考核委员会会议，根据《公司法》《公司章程》和《董事会提名委员会工作规则》的相关规定，对公司 2024 年股票期权激励计划事项及董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案进行审查，确认公司对上述事项科学、合理地作出决策，并依法依规落地实施，不存在违反《公司法》《公司章程》及相关法律法规

2、出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人按照法律规定出席会议，审查和监督公司 2025 年度日常关联交易预计及外汇套期保值业务事项，未有缺席会议的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内……
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