公告日期：2026-04-22

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2026-006
深圳市唯特偶新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日

7、出席对象：

（一）于股权登记日 2026 年 4 月 30 日（星期四）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（二）公司董事、高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业
园行政楼 8 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

总议案：除累积投票提案外

100 非累积投票提案 √

的所有提案

《关于<2025 年年度报告>及

1.00 非累积投票提案 √

其摘要的议案》

《关于<2025 年度董事会工

2.00 非累积投票提案 √

作报告>的议案》

《关于 2025 年度利润分配方

3.00 非累积投票提案 √

案的议案》

《关于制定<董事、高级管理

4.00 非累积投票提案 √

人员薪酬管理制度>的议案》

《关于董事 2026 年度薪酬方

5.00 非累积投票提案 √

案的议案》

《关于 2026 年度向银行申请

6.00 综合授信额度及公司为子公 非累积投票提案 √

司提供担保的议案》

2、上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

3、上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告；

4、上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三……
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