公告日期：2026-04-22

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（卢周广）

各位股东及股东代表：

作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委员会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下：

一、独立董事的基本情况

卢周广先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，材料学专业，博士学位。2012 年就职于南方科技大学，现任材料科学与工程系长聘教授，英
国皇家化学会会士，深圳市鹏城学者特聘教授，迄今在 Nature Energy 和 Journal of
theAmerican Chemical Society 等顶尖学术期刊发表 SCI 论文 200 多篇，总引用两
万多次，H 指数 82。2021 年至今，连续入选全球前 2%顶尖科学家榜单。现任Nano Research 和<<稀有金属>>等杂志编委，中国储能与动力电池及其材料专业委员会副秘书长。2022 年 12 月起任公司独立董事至今。

二、独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及各专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

三、年度履职概况

（一）出席董事会会议及列席股东会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会，认真履行独立董事的各项职责。

独立董事出席董事会情况

独立董 本报告期 以通讯 是否连续两
事 应参加董 现场出 方式参 委托出 缺席次 次未亲自参
事会次数 席次数 加次数 席次数 数 与会议

姓名

卢周广 7 3 4 0 0 否

列席股东会次数 4

报告期内，公司共召开 7 次董事会和 4 次股东会，本人现场出席了 3 次董事
会，以通讯方式参与了 4 次董事会，列席了 4 次股东会。本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，共主持召开了3 次薪酬与考核委员会会议，根据《公司法》《公司章程》和《董事会提名委员会工作规则》的相关规定，对公司 2024 年股票期权激励计划事项及董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案进行审查，确认公司对上述事项科学、合理地作出决策，并依法依规落地实施，不存在违反《公司法》《公司章程》及相关法律法规所规定的情形。

2、出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人按照法律规定出席会议，审查和监督公司 2025 年度日常关联交易预计及外汇套期保值业务事项，未有缺席会议的情况。

（三）保护投资者权益方面所做的工作情况

本人持续关注公司信息披露工作，提醒和督促公司严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性 文件的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

同时，本人重视履行职责能力的提升，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及股东权益保护的法规加深认识和理解，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。