公告日期：2026-04-22

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
《董事会议事规则》等相关规定，认真执行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会
的各项决议，勤勉尽责开展各项治理工作，规范运作、科学决策，推动公司持续、
健康发展。现将董事会2025年主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入150,379.06万元，同比增长24.07%；实现归属
于上市公司股东的净利润7,879.32万元，同比下降11.82%；实现归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益后的净利润6,799.39万元，同比下降11.49%。

二、2025年度公司治理情况

报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关
规定要求，依法履行职责，规范决策程序，做到科学决策；积极完善公司内控体
系，健全公司内控监督制度，保障公司科学、规范运作。

三、董事会、股东会会议召开情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召
开董事会，对审议的事项充分论证，审慎决策。2025年，公司共召开7次董事会
会议，董事会严格依照法定程序召开会议，对职责范围内的重大事项履行相应的
审议程序。董事会会议召开情况如下：

序号 时间 届次 审议议案

1. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

2025年03月 第六届董事会 2. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1

12日 第二次会议 3. 《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

4. 《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量的议案》

5. 《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

6. 《关于拟设立全资子公司的议案》

1. 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

2. 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

3. 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

4. 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

5. 《关于2024年度利润分配方案的议案》

6. 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

7. 《关于续聘会计师事务所的议案》

8. 《关于董事2025年度薪酬方案的议案》

9. 《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

2025年04月 第六届董事会

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