公告日期：2026-04-22

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2026-018
深圳市唯特偶新材料股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20
日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：

一、聘任公司副总裁的情况

为满足公司经营发展需要，公司董事会同意聘任廖娅伶女士、钟科先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。公司将按照《证券法》及相关监管要求为廖娅伶女士、钟科先生办理公司高级管理人员任职备案手续。

二、变更公司董事会秘书的情况

因职务调整，廖娅伶女士不再担任公司董事会秘书。截至本公告披露日，廖娅伶女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任钟科先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。钟科先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，熟悉证券法律法规和规则，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0755-61863003

联系传真：0755-61863003

电子邮箱：dmb@vitalchemical.com

联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业园
特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会
2026 年 4 月 22 日

附件：

1、廖娅伶：女，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年出生，硕士研究生学历，悉尼大学人力资源及行业关系及金融学学士和悉尼大学工商管理学（CEMS）硕士。历任深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会秘书，现任深圳市优威高乐技术有限公司董事、深圳市唯特偶新材料股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日，廖娅伶女士未直接或间接持有公司股份，与公司第六届董事会非独立董事廖高兵先生系父女关系，与公司第六届董事会非独立董事陈运华女士系母女关系。除上述情形外，廖娅伶女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、钟科：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，本科学历，法学学士、经济学学士，厦门大学 EMBA 在读。获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书；获得新浪财经“金牌董秘”、“金勋章奖年度董事会秘书”等荣誉，具有丰富的资本运作、投资并购、再融资、信息披露、投资者关系管理、IPO 上市等工作经验。曾任华立股份（603038）副总裁、董事会秘书；曾兼任东莞市上市公司协会上市促进委员会副主任委员、东莞市私募基金业协会企业上市综合服务平台顾问、实丰文化（002862）独立董事。现任深圳市唯特偶新材料股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

截至本公告披露日，钟科先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条规定的情形，经
查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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