公告日期：2026-04-22

国金证券股份有限公司

关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“唯特偶”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证监会出具的《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1259 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,466 万股，每股面值
人民币 1.00 元，发行价格为 47.75 元/股，募集资金总额为人民币 70,001.50 万元，
扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 62,430.31 万元。

上述募集资金已划至公司指定账户，天职会计师事务所（特殊普通合伙）于
2022 年 9 月 26 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并
出具了天职业字[2022]1744-18 号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金
及使用进度情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资 调整后投资总额 累计投入金额

1 微电子焊接材料产能 17,844.37 17,844.37 2,022.90
扩建项目

2 微电子焊接材料生产 4,978.34 1,110.55 1,110.55
线技术改造项目

序号 项目名称 募集资金承诺投资 调整后投资总额 累计投入金额

3 微电子焊接材料研发 7,940.05 20,478.18 7,397.98
中心建设项目

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00

合计 40,762.76 49,433.10 20,531.43

说明：公司分别于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第八次会议、2025 年 12 月 29
日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并变更募集资金用途、延期、增加实施主体及使用自有资金支付部分募投项目并以募集资金等额置换的议案》，同意将 2022 年公司首次公开发行股票募集资金投资项目“微电子焊接材料生产线技术改造项目”予以结项，并将本项目结余资金 4,135.48 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入募投项目“微电子焊接材料研发中心建设项目”。

三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划、合理性和必要性

（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为满足公司发展需要，进一步提高募集资金使用效率、降低财务成本、补充日常营运资金需求，在保障募集资金投资项目建设资金足额供应的前提下，公司拟使用不超过 20,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将足额归还至募集资金专户。

本次闲置募集资金临时补充流动资金，仅限用于公司主营业务相关的生产经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购，亦不用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等风险投资。本次使用安排与募集资金投资项目实施计划不相抵触，不影响募投项目正常推进，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的……
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