公告日期：2025-06-13

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-032
青岛豪江智能科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12 日
召开第三届董事会第十三次会议，会议决定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）14:00
召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 25 日（星期三）

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：山东省青岛市即墨区孔雀河四路78号青岛豪江智能科技
股份有限公司三楼大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

备注
提案编码 提案名称 打勾栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 √

议案》

2.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 √

议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票 √

激励计划相关事宜的议案》

2、上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会
议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

3、以上议案为股东大会特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有的表
决权的2/3以上表决通过，拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象
存在关联关系的股东需对上述议案回避表决。

4、上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披
露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。

三……
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