公告日期：2025-10-10

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-053
青岛豪江智能科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议通知已于 2025 年 9 月 26 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于
2025 年 9 月 30 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员、监事会成员列席了会议。会议由公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理结构、规范公司运作，根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，对《公司章程》中相关内容进行了修订。另结合公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果的实际情况，对公司注册资本进行变更，公司总股本将由 181,200,000 股增加至182,010,000 股。公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。本次注册资本变更和《公司章程》相关条款的修订最终以工商机关核准登记的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司章程》和《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有的表决权的 2/3 以上表决通过。

2、审议并通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司对相关治理制度进行修订/制定。公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
2.01 审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.02 审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.03 审议并通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.04 审议并通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.05 审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.06 审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.07 审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.08 审议了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：0 票赞成，9 票回避，0 票反对，0 票弃权。

2.09 审议并通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.10 审议并通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.11 审议并通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.12 审议并通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。……
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