公告日期：2026-04-29

青岛豪江智能科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将董事会2025年度的主要工作报告如下：
一、2025年公司经营情况

报告期内，公司合并口径实现销售收入91,359.97万元，同比增长10.32%，净利润实现1,029.00万元，同比下降78.05%；母公司实现销售收入66,345.91万元，同比小幅下降4.86%，净利润实现3,532.46万元，同比下降59.54%。其中，公司整体销售收入持续增长，主要系电子类产品市场拓展顺利，销量增长迅速；母公司销售收入有所下滑，主要系全球宏观经济环境影响导致北美市场发展受阻；公司整体与母公司净利润下滑较为明显，主要系全球宏观经济环境导致北美市场发展受阻、汇率波动导致的汇损增加以及组织变革带来的人工成本、股份支付费用同比增长所致。

二、董事会日常工作情况

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥各专门委员会的职能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障。

（一）董事会会议召开情况

2025年度公司董事会共召开了9次董事会，所有会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议都合法有效，会议审议通过了以下议案，具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 会议主要议案

1 第三届董事会 关于公司《2024年度总经理工作报告》的议案

2025年4月17日 第十二次会议 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

关于独立董事独立性自查情况的议案

关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案

关于公司《2024年年度报告》全文及其摘要的议案

关于2024年度利润分配预案的议案

关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

关于高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

关于公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案

关于公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案

关于2025年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预
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