公告日期：2026-04-29

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2026-024
青岛豪江智能科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

3.00 非累积投票提案 √

为公司 2026 年度审计机构的议案》

《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为

4.00 非累积投票提案 √

子公司提供担保额度预计的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资

5.00 非累积投票提案 √

相关事宜的议案》

《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬

6.00 非累积投票提案 √

方案的议案》

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

7.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的

8.00 非累积投票提案 √

议案》

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会
上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为
议案进行审议，独立董事年度述职报告详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关
公告。

3、议案6.00和议案7.00关联股东需回避……
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