公告日期：2026-04-29

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2026-018
青岛豪江智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议通知已于 2026 年 4 月 17 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于
2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长宫志强先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2025 年年度报告》及其摘要，认为公司年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》于同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。独立董事黄兆阁先生、周国庚先生、赵春旭先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在2025 年年度股东会上进行述职。

年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议并通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事认真听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告内容真实、客观，2025 年度内公司管理层有效执行了股东会和董事会的各项决议，工作报告客观、真实地反映了公司 2025 年度日常生产经营管理活动。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施分红派息股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 180,054,934 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 9,002,746.70 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2025 年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议并通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：截至 2025 年 12 月 31 日，公司已在所有重大方面建
立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。董事会审计委员会审议通过了该议案。保荐机构北京证券有限责任公司对本议案发表了无异议的核查意见。审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过了《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，《2025 年度募集资金存放、管理与使用……
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