公告日期：2026-05-15

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2026-034
翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 5 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬

4.00 确认及 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>

5.00 及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司<第三期员工持股计划管理办

6.00 法>的议案》 非累积投票提案 √

《关于提请股东会授权董事会办理第三期

7.00 员工持股计划相关事宜的议案》 非累积投票提案 √

注：1、议案 4.00 因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议，其余议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第二十八次会议审议通过，具体内容
详见公司 2026 年 4 月 25 日、2026 年 5 月 15 日于巨潮资讯网(http://www.cnin
fo.com.cn)披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》《第四届董事会第二十八次会议决议公告》等相关公告。

2、公司将对中小投资者表决进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、涉及关联股东回避表决的议案：第 4.00 项议案涉及的关联股东需回避表决，拟作为公司第三期员工持股计划参与人的股东需对第 5.00 至 7.00 项议案回避表决。关联股东不可以接受其他股东委托投票。
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