公告日期：2026-06-10

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2026-037
翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开日期：2026 年 6 月 10 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 6 月 10 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 10日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加本次股东会股东及股东代表共 45 人，代表股份 93,733,883 股，占公司
总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的有表决权的总股本，即175,699,756 股，下同）的 53.3489%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共4 人，代表股份 87,631,692 股，占公司总股本的 49.8758%；通过网络投票的股
东共 41 人，代表股份 6,102,191 股，占公司总股本的 3.4731%。

其中，参加本次股东会中小投资者共 42 人，代表股份 6,102,291 股，占公
司总股本的 3.4731%。

2、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 93,716,183 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 17,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 6,084,591 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7099%；反对 17,700 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.2901%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 93,716,183 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 17,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 6,084,591 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7099%；反对 17,700 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.2901%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 93,713,183 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9779%；
反对 20,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0221%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 6,081,591 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6608%；反对 20,700 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.3392%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年
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