公告日期：2026-03-10

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2026-015
翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于新增预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12
月 8 日、2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十三次会议、2025 年第二次临时
股东会审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司与关联方发生日常经营性关联交易事项，预计 2026 年度日常关联
交易额度合计不超过人民币 65,450 万元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。

公司于 2026 年 3 月 6 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
新增预计 2026 年度日常关联交易的议案》。表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃
权，关联董事王照忠先生、蔡姬妹女士回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

基于日常业务发展需要，公司及子公司2026年度新增向关联方拓维光电材料(滁州)有限公司（以下简称“拓维光电”）发生销售产品、商品的关联交易额度合计人民币 3,000 万元。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，本次新增日常关联交易额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

公司根据日常经营的需要，对 2026 年度新增的日常关联交易进行了预计。具体

预计如下：

单位：万元

关联交易 关联交易 关联交易 已预计金 本次新增 2026 年 上年发生
类别 关联人 内容 定价原则 额 预计金额 1-2 月已 金额
发生金额

向 关 联 人 拓维光电材

销售产品、 料(滁州)有 原材料 市场价 0 3,000.00 0 0
商品 限公司

二、关联人介绍和关联关系

关联人：拓维光电材料(滁州)有限公司

法定代表人：郑庆靓

注册资本：22,520 万元人民币

成立日期：2022 年 5 月 30 日

注册地址：安徽省滁州市南谯区乌衣镇二郎湖路与五尖山路交叉口西南侧

主营业务：一般项目：光电子器件制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；
通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；电子专用材料研发；电子

专用材料销售；电子元器件零售；其他电子器件制造；互联网数据服务；工业互联

网数据服务；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规

非禁止或限制的项目）

主要财务指标：

单位：元

主要财务指标 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度

（未经审计） （经审计）

总资产 470,547,588.39 412,610,393.95

负债总额 323,725,63……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。