公告日期：2026-03-26

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2026-020
翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开日期：2026 年 3 月 26 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 3 月 26 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 26日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加本次股东会股东及股东代表共 64 人，代表股份 94,951,913 股，占公司
总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的有表决权的总股本，即175,699,756 股，下同）的 54.0421%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共3 人，代表股份 87,631,592 股，占公司总股本的 49.8758%；通过网络投票的股
东共 61 人，代表股份 7,320,321 股，占公司总股本的 4.1664%。

其中，参加本次股东会中小投资者共 61 人，代表股份 7,320,321 股，占公
司总股本的 4.1664%。

2、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意 7,110,601 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.1351%；
反对 209,320 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.8594%；弃权 400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%。

中小投资者总表决情况：同意 7,110,601 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1351%；反对 209,320 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 2.8594%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0055%。

股东回避情况：关联股东王照忠先生、翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司回避表决，回避股份总数为 87,631,592 股。

本议案由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决结果：同意 94,743,463 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7805%；
反对 190,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2009%；弃权 17,700 股（其
中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0186%。
中小投资者总表决情况：同意 7,111,871 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1524%；反对 190,750 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 2.6058%；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2418%。

本议案由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 94,744,763 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7818%；
反对 189,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1995%；弃权 17,700 股（其
中，因未投票默认弃权 600 股），占出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。