公告日期：2026-04-25

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2026-025
翰博高新材料（合肥）股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十七次会议通知已于 2026 年 4 月 13 日以通讯方式向全体董事发出。

2、会议于 2026 年 4 月 23 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议
室以现场与通讯结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本
次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会会议。
4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

总经理王照忠先生向公司董事会汇报了 2025 年度工作情况，报告内容涉及公司 2025 年工作总结及 2026 年工作计划。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东会审议。

公司 2025 年度董事会工作报告具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”部分。

公司独立董事施海娜女士、卢太平先生、顾晓光先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关
于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

3、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025 年度实现净利润-142,106,879.13 元、归属于上市公司股东的净利润为-96,796,008.53
元，母公司 2025 年度实现净利润 73,471,487.47 元；截至 2025 年 12 月 31 日，
合并报表累计未分配利润为 215,778,449.23 元，母公司未分配利润为84,707,579.02 元。

鉴于公司 2025 年度实现的可分配利润为负值，不满足利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况及后续日常经营发展对资金的需求，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《未来三年（2025-2027）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司生产经营需要，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

5、审议通过《关于 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日于巨潮资……
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