公告日期：2026-04-25

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2026-027
翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
23 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议了《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对该议案进行回避表决，议案直接提交公司股东会审议。现将董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的相关情况公告如下：

一、关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额

王照忠 董事长、总经理 现任 179.75

蔡姬妹 董事、副总经理 现任 124.15

董事 现任

李艳萍 35.65
财务负责人（注 1） 离任

张彧 董事 现任 100.56

施海娜 独立董事 现任 10.00

卢太平 独立董事 现任 10.00

顾晓光 独立董事 现任 10.00

庄孟儒 副总经理 现任 69.07

潘大圣 董事会秘书 现任 41.77

合计 580.95

注1：公司于2026年1月22日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更财
务负责人的议案》，同意李艳萍女士辞去公司财务负责人职务。李艳萍女士在辞去财务负责人职务后，继续在公司任职并担任公司董事。

注2：若其合计数值存在尾差,系由四舍五入导致。

公司董事、高级管理人员严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，认真负责、勤勉尽职，严格执行股东会决议、董事会决议等相关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设。

公司董事、高级管理人员在报告期内详细任职及履职情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中“六、董事和高级管理人员情况；七、报告期内董事履行职责的情况；八、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”披露的内容。

公司独立董事在报告期内严格按照《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，通过参加股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、现场考察、线上沟通等方式，持续关注公司日常经营情况，认真履行独立董事监督职责。独立董事通过自我评价及相互评价的方式，对彼此在报告期内的履职情况进行了评估，认为独立董事能够切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，并为公司规范运作和可持续发展提供建议。

公司董事会薪酬与考核委员会按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理……
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