公告日期：2026-01-31

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2026-008
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2．股东会的召集人：董事会。

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 2 日 15:00 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 3 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5．会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 2 月 24 日。

7．出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 2 月 24 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 15 号广东绿通新能源电动车科技股份有限公司二层 VIP 会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金（含超 非累积投票提案 √

募资金）进行现金管理的议案》

2.00 《关于继续使用闲置自有资金购买理财产 非累积投票提案 √

品的议案》

3.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并 非累积投票提案 √

办理工商变更登记的议案》

4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

1．上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2．上述议案 3.00 属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3．上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项

1．登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2．登记时间：2026 年 2 月 27 日上午 9：00-11：30；下午 14：00-17：00。
3．登记手续：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的股东授权委托书（附件 2）和本人身份证件到公司登记；

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（附件 2）和本人身份证件到公司登记；

（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量；

（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。