公告日期：2026-04-25

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2026-038
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年年度股东会。

2．股东会的召集人：董事会。

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 15:00 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5．会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日。

7．出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 15 号广东绿通新能源电动车科技股份有限公司二层 VIP 会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登 非累积投票提案 √

记的议案》

5.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案》

6.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于<公司未来三年股东分红回报规划 非累积投票提案 √

（2026-2028 年）>的议案》

《关于修订及新增部分内部管理制度的议 √作为投票对

8.00 案》 非累积投票提案 象 的 子 议 案

数：（4）

8.01 《关于制定<对外提供财务资助管理制度> 非累积投票提案 √

的议案》

8.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.03 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度>的议案》

8.04 《关于修订<重大经营与投资决策管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

1．上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cni……
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