公告日期：2026-04-28

广州新莱福新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人李辉志，现为广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定，在 2025 年度的任职期间内积极出席相关会议，认真审阅了相关会议文件和议案，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人李辉志，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。1994 年 7 月至 1998 年 10 月任深圳市邮电局专职法务；1998 年 10 月至
2000 年 4 月任深圳市邮政局法律事务室主任；2000 年 4 月至 2008 年 4 月任广东
信通律师事务所合伙人；2008 年 5 月至 2011 年 6 月任北京市科华律师事务所深
圳分所主任律师；2011 年 7 月至今任北京市隆安（深圳）律师事务所高级合伙人。2023 年 9 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议、股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，5 次股东会，本人共出席了 7 次董

参加股东会
参加董事会情况

独立董事姓 情况

名 应参加董事会 现场出席次 以通讯方式参加 委托出席次 缺 席 次 出 席 股 东 会
次数 数 次数 数 数 次数

李辉志 7 2 5 0 0 5

（二）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会独立董事专门会议，先后审议通过 2024
年度关联交易确认及 2025 年度关联交易预计、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案、2024 年限制性股票激励计划归属等相关事项。本人根据《上市公司独立董事管理办法》的规定及公司实际情况，履行独立董事专门会议相关工作职责。

（三）董事会专门委员会履职情况

2025 年，本人积极参加各专门委员会议，包括参加 6 次审计委员会会议、3
次薪酬与考核委员会会议。本人充分运用自己的专业知识和工作经验，通过自身的参与，认为公司各专门委员会勤勉尽责，为不断提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。

（1）本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照相关法律法规及公司制度履行职责，积极参加审计委员会会议，审查公司内部控制制度等事项，对公司审计工作进行监督与核查，在内外部审计工作、内部控制、财务信息的审核与监督方面发挥了重要作用。

（2）本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，制定公司董事及高级管理人员薪酬计划及考评方案，对其履职情况进行监督、审查并提出合理建议。
（四）公司现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人利用参会或其他时间，对公司进行现场检查，充分发挥个人专业能力对公司的法律风险、合规运营、内部控制等制度建设及执行情况多个方面进行了检查，并重点关注公司健全法人治理结构、保证公司规范经营。本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各
重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，做好独立董事监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。