公告日期：2026-04-28

广州新莱福新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定的要求，规范运作，科学决策，严格履行股东会赋予的各项职能，认真贯彻股东会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内控制度，认真履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平，促进公司规范运作。报告期内，公司各项经营活动均严格按照各项制度要求开展，公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

1.股东与股东会

公司严格按照《公司章程》《股东会议事规则》的规定和要求，规范股东会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，股东会依法履行《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司股东会提案审议符合程序，股东会就会议通知列明的议案依次进行审议。

报告期内，公司召开的股东会由公司董事会召集召开，经见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东会上保障各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。

2025 年度，公司共召开 5 次股东会，具体如下：

序

会议届次 召开日期 议题

号

1.《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》2.《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》3.《关于公司<2024 年度财务决算报
告>的议案》4.《关于公司 2024 年度利润分配的预案的议案》5.《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》6.《关于公司 2025
1 2024 年年度股东大会 2025/5/15 年非独立董事薪酬的议案》7.《关于公司 2025 年独立董事薪酬的议案》8.《关于公司 2025 年监事薪酬的议案》9.《关于使用部分暂时闲
置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》10.《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》11.《关于公司 2024 年度日常关
联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》12.《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

2 2025 年第一次临时股东大会 2025/9/11 1.《关于公司 2025 年度中期利润分配的预案的议案

1.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》2.《关于公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》3.《关于<广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》4.《关于本次交易构成关联交易的议案》5.《关于本次交易构成重大资产重组但不构
成重组上市的议案》6.《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》7.《关于本次交易……
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